Детективам вдалося простежити шлях більш ніж $30 млн
Схеми Ющенка розкрили через десятиліття: “Ці руки ніколи не крали” навіть у Молдові
Серед бенефіціарів крадіжки мільярда з банків Молдови опинилася екс-невістка колишнього президента України Віктора Ющенка Єлизавета.
Цю інформацію повідомляє “Європейська правда” з посиланням на видання NewsMaker.
11 липня лідер “Нашої партії” Ренато Усатий представив неоприлюднену раніше повну версію другого звіту американської компанії Kroll про розслідування крадіжки мільярда. За даними детективів, їм вдалося простежити шлях понад $30 млн.
Вкрадені гроші потрапляли до компаній, пов’язаних з екс-лідером Демпартії Володимиром Плахотнюком, а іноді і прямо на його особисті рахунки та на рахунки громадян інших країн, серед яких опинилася родичка Віктора Ющенка – колишня невістка Єлизавета.
Вона отримала $50 тисяч на свій рахунок в американському банку. Після розлучення з Андрієм Ющенком вона знову вийшла заміж і якийсь час жила в Америці. Журналістам говорила, що її новий чоловік – бізнесмен.
У 2015 році у Молдові стало відомо, що з трьох банків – Banca de Economii, Banca Sociala і Unibank, які контролювали майже половину ринку банківських послуг, було виведено за кордон близько мільярда доларів. Банки були ліквідовані, а кошти вкладникам і економічним агентам були повернуті коштом активів держави.
Шукайте деталі в групі Facebook