З 28 квітня запрацюють нові вимоги під час переказу коштів. Частину операцій перевірятимуть.
Ідентифікуватимуть платника, якщо переказ здійснили на суму від 5 тис. грн. Банк або фінустанова перевірятимуть його документи, передає Нацбанк.
Водночас зміни не стосуватимуться оплати житлово-комунальних послуг, податків, обов’язкових зборів та платежів. Також сплати кредиту в сумі до 30 тис. грн.
Не перевірятимуть дані платника при покупках товарів і послуг, за які він заплатив банківською карткою. Також під моніторинг не потрапляють операції зняття готівки з рахунку.
Нові вимоги запроваджують, бо чинності набрав закон “Про запобігання та протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення”.
Заморозки і грозові дощі: синоптики попереджають про негоду на Великдень Синоптики попереджають про те, що…
Не лише ТЦК: чоловікам розповіли, хто може виписати їм повістку Згідно з новим законом про…
З якими хворобами звільняють від мобілізації. Оновлений повний перелік Перелік захворювань, із якими військовозобов'язаного можуть…
В Україні прогнозують небезпечні явища: в яких областях і чого саме чекати Уже цієї ночі…
Адвокат пояснив, за яких умов в українців примусово вилучати житло для потреб ЗСУ В Україні…
Від сьогодні в Україні не існуватиме "обмеженою придатних" З 4 травня в Україні майже повністю…
This website uses cookies.