В Україні після запровадження фінмоніторингу у банках клієнтів стали більш пильно перевіряти при здійсненні великих грошових операцій, а в деяких випадках з’явилася вимога писати розписки – куди будуть витрачені кошти.
Він зазначив, що у підприємців і приватних осіб розписки при знятті депозитів понад 200 тисяч гривень просять надавати з максимальною деталізацією.
“Якщо із ФОП це ще якось можна зрозуміти, то простих людей новий підхід дивує і навіть шокує. Ну уявіть: ви рік тому відкрили депозит, пройшли в банку фінансовий моніторинг, поклали на рахунок 210 тисяч гривень. А тепер прийшли за терміном забирати свій внесок, а вам ставлять два запитання: чому ви знімаєте кошти з рахунку та на що їх витратите?”, – розповів аналітик.
Такі розписки в банках вимагають в рамках нових принципів ризик-орієнтованого підходу – згідно з новим законом про фінансовий моніторинг (361-IX), що набрав чинності з 28 квітня, та постановою НБУ №65.
В Україну йде серйозне похолодання: де найближчим часом впаде температура Синоптики попереджають про те, що…
Чиновників в правах зрівняють з простими смертними. Додаткові гарантії збережуть тільки для категорії «А» Правила…
Байден може зняти свою кандидатуру з виборів: ЗМІ назвали заміну Про своє рішення Байден оголосить…
Заморозки прогнозують синоптики вже незабаром: що чекати від погоди У середу 8 травня надійде черговий…
Черг вже не буде: у Раді пропонують серйозні зміни у процедурі проходження МСЕК Результати МСЕК…
"Ухилянти з 18 травня не зможуть сховатися більше ніде, є перелік недуг для відстрочки": ТЦК,…
This website uses cookies.