Від 28 квітня в Україні запрацюють оновлені вимоги під проведення фінансових операцій.
Зокрема, якщо здійснювати перекази на суму від 5 тисяч гривень, клієнтам потрібно пройти обов’язкову ідентифікацію. Тобто, переказати або зі своєї картки, або підтвердити свою особистість в терміналі за допомогою картки чи паспорту.
Про це заявила перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова.
Як зазначила Рожкова, для більшості банківських клієнтів нововведення будуть не помітні, адже всі клієнти банків вже мають картку, тобто є ідентифікованими. Водночас, перевірятимуть тих, хто переказує понад 400 тисяч гривень та здійснює, наприклад, переказ коштів за кордон.
“Звітувати потрібно про такі операції: готівка; переказ коштів за кордон; операції політиків; операції клієнтів з держав, які працюють “в антилегалізаційній сфері”, як наприклад Північна Корея. Це все дасть змогу легше дихати бізнесу та банківським клієнтам”, − пояснила Рожкова.
Перша заступниця очільника НБУ розповіла, що здебільшого йдеться про перекази без відкриття рахунку, до прикладу, під час поповнення рахунку через термінал на суму понад 5 тис грн. Тоді потібно буде підтвердити свою особистість або за допомогою карти, або з документом, який посвідчує особу. Термінали, за її словами, до кінця року будуть облаштовані спеціальними пристроями, які будуть сканувати інформацію і таким чином ідентифікувати людину.
Але ідентифікація не буде потрібна для:
Співзасновник Monobank Олег Гороховський в Telegram також додав, що під час здійснення переказів від 5 до 30 тис.грн відправник повинен буде вказати ПІБ одержувача, а під час переказу понад 30 тис.грн додатково вказати номер рахунку одержувача.
Зазначимо, що нові вимоги запроваджуються у зв’язку з набуттям чинності закону “Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення”.
З якими хворобами не мобілізують в Україні: повний перелік Міноборони скоротило перелік хвороб, із якими…
Важлива подія: таролог розповіла, що відбудеться на війні у кінці травня Тарологиня Яна Пасинкова віщує…
До України йде антициклон: синоптик розказала, як зміниться погода На вихідних в Україні буде переважно…
Астролог сказав, коли може закінчитися війна: "2025 рік буде цікавим для України" Упродовж 2024 року…
"З 1 травня в Україні пенсіонерам автоматично перерахують пенсії": які доплати отримають громадяни? Багатьом українським…
Кінець війни в Україні: залишилося два дні – стартують мирні переговори, подробиці За три дні…
This website uses cookies.